谎称拥2公司,华男诈取2000万元纾困金被捕!

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Mamugo在LinkedIn的个人页面上，名字是hummer mars。(摘自领英网站)

纽约南区联邦法院21日宣布，一名中国男子谎称自己拥有两家拥有数百名员工的公司。由于疫情，他无力支付员工工资，并向美国小企业管理局(sba)提出申请。骗取2000万元资金的联邦纾困基金21日因银行欺诈、电信欺诈、向银行提供虚假陈述和反美国政府欺诈而被捕。如果犯罪是最高的，你可以面对它。

根据法庭文件，住在曼哈顿的36岁中国人马木格(muge ma)撒谎说，他有两家企业，有数百名员工。他们是“纽约国际资本有限责任公司”(nyic)和“赫尔利人力资源有限责任公司”(hurley)，由于流行病，他们无法支付所有员工数百万的月薪。他们向小型企业管理局和五家银行申请联邦工资保护贷款计划(ppp)和经济损失灾难贷款计划(eidl)。

事实上，马穆戈是这两家公司的唯一雇员。为了获得联邦救助，他使用伪造的银行文件、税务、保险和工资记录，在3月中旬至5月15日发给sba的申请文件中向5家银行提供虚假信息，并附上其公司网站的链接，显示这两家公司是所谓的“国际”公司。

根据nyic的网站，该公司成立于2019年，是一家管理咨询公司，总部位于曼哈顿的高端写字楼。它通过谷歌的云平台匹配全球投资者。在网站上，有马穆戈与纽约州长安德鲁·科莫和前国务卿亨利·基辛格的照片。

根据起诉书，马穆戈在申请过程中谎称自己是美国公民，但实际上他只是绿卡持有者。

4月，Mamugo还写信给一家加拿大COVID-19试剂盒制造商，谎称nyic是一家新型冠状病毒检测试剂盒和医疗用品供应商，该供应商与纽约州首府签署了合同，但事实上，该公司不是一家经州首府授权的注册供应商，也没有提供任何与COVID-19相关的产品。

在Mamugo被捕之前，sba已经批准向nyic提供50万元eidl贷款，向hurley提供15万元eidl贷款，另一家银行已经批准向hurley提供约80万元ppp贷款。

Mamugo在linkedin上有一个名为hummer mars的个人主页，显示他是nyic和hurley的执行董事。2014年至2016年，他在招商银行纽约办事处工作，也在花旗银行工作。他拥有洛杉矶加州大学的工商管理硕士学位。

马穆戈被指控犯有六项罪行，包括银行欺诈、电信欺诈、对银行的虚假陈述以及针对美国政府的欺诈。如果罪行是最高的，他可能面临117年监禁。

来源：零点娱乐时刊