别想走漏洞！拆分存款37笔 每笔低于1万 触法恐坐牢

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芝加哥消防官员金恩将35万元分成37笔交易，然后存入银行，每笔金额不到1万元。他被指控拆分交易，并被判联邦罪名成立。(美国全国广播公司芝加哥电视台截图)

芝加哥消防局的一名消防官员因将35万元分成37笔交易而被判有罪，每笔不到1万元，并存入一家银行。

为了防止洗钱，金融管理股规定，银行必须就每笔超过1万元的存款向政府提交现金交易报告。49岁的芝加哥火灾调查员安图恩·金最近被控两起分拆交易。他还是伊利诺伊州的一名持牌房地产经纪人。

联邦检察官指出，在2015年3月至2016年2月期间，金恩在芝加哥消防队员信用合作社和其他7家银行存入了37笔存款，每笔都不到1万元。最后，我们集中所有的钱，在马克汉姆、林伍德和霍姆伍德买了三栋房子。法院文件没有具体说明这笔钱的来源，但金恩没有被指控非法获得这笔钱。

分裂现金交易罪的最高刑罚是五年监禁。前众议院议长丹尼斯·哈斯泰特也因拆分交易于2016年入狱。

芝加哥消防局的一名发言人说，在媒体披露之前，他们不知道金的判决。但到目前为止，金恩仍在火灾调查办公室工作，领取消防站的工资；他从1999年开始任职，目前年薪为99，324元。

金最初于2018年被起诉，联邦法官豪尔赫·l·阿隆索将于6月12日被判刑。

银行向财政部申报超过1万元的存款，以防止洗钱和确定资金来源的合法性和正当性。中国导演英达和他的妻子在2017年50次将464，400元现金存入四家银行的六个账户，并被指控拆分交易。他们的部分存款不仅被联邦法院冻结，还被国税局和州税务机关以税收、利息和罚款为由起诉。

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来源：零点娱乐时刊