广东“地下钱庄”借道香港走私逾2000亿人民币

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广东警方展示缴获的地下钱庄作案工具。(照片:香港《大公报》/方照片)

中新网10月12日电据香港《大公报》报道，今年以来，广东“地下钱庄”犯罪呈上升趋势，港澳已成为资金进出和转移赃物的主要渠道。广东省公安厅11日宣布，自1月以来，广东省已破获地下钱庄140多起，抓获犯罪嫌疑人350多名，涉案金额超过2300亿元。其中，汕尾警方破获了一起涉及500亿元人民币的粤港澳地下钱庄案件，其部分帮派成员到香港联系客户，其他人则负责“蚂蚁搬家”，将外币带入香港。
今年以来，广东警方先后开展了6号飓风、13号飓风等5次清网行动，其中深圳、东莞、广州、佛山、珠海的清网行动最为突出。
其中，佛山公安战士赴佛山、广州、中山、东莞等地捣毁20多个地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人40余人，涉案金额20多亿元(人民币，下同)。
此案源于今年2月的一次抢劫报警，“受害人高携带数十万港币被盗”。但经调查，高实际上是一个长期活跃在顺德从事地下钱庄活动的“香港纸人”(非法兑换港币)。不久，一个以顺德邓某为核心的犯罪网络浮出水面。
与此同时，东莞还严厉打击了钟牟强、刘牟曼等五大家族组成的特大地下钱庄网络，抓获犯罪嫌疑人20余人，捣毁地下钱庄10余个，涉嫌非法外汇交易金额超过160亿元。惠州地区最大的地下钱庄案件也得到了解决，交易总额超过10亿元。值得特别关注的是，汕尾警方破获跨地区特大地下钱庄案，捣毁4个窝点，拘留10多人，冻结涉案账户1200多个，涉案金额超过500亿元。广东省公安厅经济调查局副局长吴亦来表示，广东的地下钱庄大多活跃在珠江三角洲的经济发达地区，而汕尾作为经济欠发达地区，是该省为数不多的解决如此大规模地下钱庄的案例之一。这个地下钱庄网络，由闫谋叶、胡谋根领导，不仅有汕尾市、海丰、红海湾等四个地下钱庄，还涉及深圳等多个钱庄。
经过初步调查，严谋业等人经营的地下银行最初从事小额外汇交易，后来发展为香港和内地的本地外资企业转移资金；与此同时，严牟业等人以开店为名，在深圳收集外币，然后以“蚂蚁搬家”的形式运至香港，完成了外币的出境走私。
地下钱庄的特点是家族式经营，每个家庭成员都有具体的分工:闫某业自己负责外汇买卖和结算，他的父亲负责幕后策划和联系客户，他的姐夫从深圳的长沙和福州收集外币走私到香港，他的姐姐负责联系香港的客户。

来源：零点娱乐时刊